一、國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱本會）為辦理榮民工程股份有
限公司（以下簡稱榮民公司）負責人、經理人、董事、監察人職務之
遴派及考核，以強化管理效能，特依行政院所屬國營事業機構負責人
經理人董監事遴聘要點(以下簡稱遴聘要點)第九點規定，訂定本要點。
二、負責人、經理人：
（一）負責人、經理人之年齡屆滿六十五歲者，應每年報行政院核准延長
；年齡逾六十八歲者，除有特殊原因，報經行政院核准外，應即更
換。
（二）負責人、經理人屬報行政院核派職務，依遴聘要點第四點規定，於
任期屆滿前，本會將擬提人選報行政院核定後，由本會函薦榮民公
司依程序辦理後續事宜。
（三）負責人、經理人考核，依據榮民公司清理期間工作考成實施要點、
榮民公司未隨同移轉業務清理期間年終考評作業要點、榮民公司未
隨同移轉業務清理期間從業人員考核及獎金發給作業要點等相關規
定辦理。
三、本會遴派榮民公司董事、監察人，除應具有良好聲譽，對本會任務有
深切瞭解，並應具備下列資格之一：
（一）董事：
１、現任本會或其他機關(構)簡任以上職務者。
２、現任本會所屬機構首長具有下列情形之一：
（１）業務性質與投資事業有相互支援關係者。
（２）有轉投資關係者。
３、本會人員因任務需要，經專案核定者。
４、工會推派之代表。
（二）監察人：
１、現任本會或其他機關（構）簡任以上職務，並具備帳務查核及財務
分析等會計實務經驗或能力者。
２、現任本會所屬機構首長有下列情形之一：
（１）業務性質與投資事業有相互支援關係者。
（２）有轉投資關係者。
（３）具有財務、會計專長者。
四、董事、監察人之限制條件：
（一）董事、監察人年齡不得超過六十五歲。
（二）公務人員對榮民公司有職務上直接監督關係者，不得兼任。
（三）除法令（含章程）所明定之當然兼職者外，公務人員兼任公、民營
事業機構董、監事、財團法人董、監事或其他實際執行業務之重要
職務（如副執行長、副秘書長層級以上職務），合計以不超過二個
為限。
五、本會因業務推動及管理需要，得隨時調整董事、監察人。對擔任董事
、監察人有下列條件之一者，得予免派：
（一）有前點各款之限制條件。
（二）擔任董事、監察人期間有違法失職。
（三）執行職務未遵照相關規定，致損害本會權益。
（四）職務變更無法繼續兼任。
（五）因故不能或不宜執行職務。
（六）其他不適任情形。
六、本會遴派董事、監察人兼職費，依軍公教人員兼職費支給表規定，一
個兼職費每月不得超過新臺幣八千五百元、二個兼職費每月不得超過
新臺幣一萬七千元，超過部分悉數依規定繳回本會安置基金。
七、本會遴派之榮民公司董事、監察人，代表本會行使職權，應負責盡職
，並遵守相關法令及本要點之規定，維護公股權益、積極出席會議，
參與公司決策。
八、本會得就遴派榮民公司董事及監察人中，指定一人為聯絡人，其任務
如下：
（一）董事會議之協商與安排。
（二）與公司間經常保持連繫，瞭解運作狀況，於董事會前，先期取得會
議資料並協調公司瞭解會中可能討論之問題，協調本會各相關處提
供意見。如本會有召開會前會時於會中提報。
（三）每次董事會議後，填寫任務報告表，於會議後五日內送交本會事業
管理處簽辦（格式如附表一）。
九、董事、監察人任期依公司章程所規定之期間，如於任期中改派者，以
補足原任期為限；任期屆滿改選時，本會事業管理處得於改選前二十
日，就下屆董事、監察人人選，簽奉核准後移本會人事處推薦至公司
。
十、董事、監察人親自出席會議，如因故未能出席，應辦理委託手續委託
其他董事、監察人代理出席。
十一、董事對公司內部控制制度之有效性，應善盡督導之責，並督導內部
稽核定期向董事會報告。監察人應依公司法規定行使調查權，並得
請求董事會提出報告及代表公司委託律師、會計師審核，另應注意
督導公司之稽核計畫及內部控制制度，如有缺失應即提請公司改善
。其調查、審核結果或缺失改善建議應送本會備查。
十二、董事、監察人出（列）席董事會，對其公司營運等提具體建議經採
納者，由聯絡人詳載於任務報告表，送本會事業管理處，作為對董
事、監察人工作績效考核之依據參考。
十三、本會遴派之榮民公司董事、監察人，應於年度結束後一個月內，分
依附表二、附表三辦理自評，並由聯絡人彙報本會事業管理處辦理
複核，將複核結果於次年二月底前列冊送人事處。考核項目如下：
（一）董事部分：
１、出席董事會議之次數。
２、對董事會及相關會議重大事項之參與情形。
３、對公司之參與度與貢獻度情形（就經營方針、營運目標、年度計畫
、年度預算或經營困難等提出具體建議）。
４、其他具體事蹟。
（二）監察人部分：
１、列席董事會之次數。
２、對董事會所提各種表冊，進行查核，並提出報告意見情形。
３、對公司業務、財務狀況隨時注意調查，並提出具體意見情形。
４、其他具體事蹟。
十四、董事、監察人考核結果，將作為繼續遴派之重要參考，如有待加強
及改進事項，應以書面通知，要求提出說明或報告；若確不適任且
符合免派條件之一者，則予免派。